RDP_90_miolo[1].pdf | Lavagem de Dinheiro | Crimes
De acordo com o Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Di-nheiro, o modelo ideal de lavagem de capitais envolve três etapas inde-pendentes, a saber: a) colocação (placement): consiste na introdução do dinheiro ilícito no sistema financeiro, dificultando a identificação da pro-cedência dos valores de modo a evitar qualquer ...